Семинар 27.06.2023 г.

Семинар

«Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

       Данное мероприятие состоялось 27. 06. 2023 г.. Оно было организовано и проведено общественной организацией «Yenme». В рамках семинара был проведён обзор международного законодательства, нормативно-правовых актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. А также обзор Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

       Кроме того, рассматривались такие вопросы:

       Роль и сфера деятельности Общественных объединений Туркменистана по ПВК/ФТ

       Программа организации внутреннего контроля

       Программа оценки риска

       Программа идентификации

       Программа подготовки и обучения членов и работников Организации

       Программа хранения информации.

       В семинаре приняли участие представители общественных организаций, в том числе и член нашего общественного объединения.